公告日期：2026-04-23

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第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通知方式发出
5.会议主持人：董事长李法曾

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会完成了《公司 2025年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司管理层完成了《公司 2025年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度总体经营情况，结合公司实际，《公司 2025 年年度报告
及年度报告摘要》已编制完成。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司 2025 年度财务决算报告》已编制完成。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司 2026 年度财务预算报告》已编制完成。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，截至
2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
274,399,596.83 元，母公司未分配利润为 178,608,778.63 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 36,160,000 股，以应参与分配股数 36,160,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

预计本次权益分派共派发现金红利 36,160,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，公司对该会计……
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