公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-003

证券代码：832038 证券简称：宁夏新龙 主办券商：首创证券
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第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日 以通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席曹鸿胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定已编制完成《公司 2025 年度监事会工作报告》。报告就 2025 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东会，执行股东会决议情况进行了总结。经审议，监事会认为，2025 年，公司监事会根据《公司

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法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司 2025 年度财务决算报告》
已编制完成。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，《公司 2026 年度财务预算报告》
已编制完成。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要> 的议案》1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审议

公告编号：2026-003

意见如下：

①2025 年度报告及 2025 年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司管理制度的各项规定。

②2025 年度报告及 2025 年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025 年度财务报告，截至
2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

274,399,596.83 元，母公司未分配利润为 178,608,778.63 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 36,160,000 股，……
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