公告日期：2026-04-23

证券代码：832038 证券简称：宁夏新龙 主办券商：首创证券
宁夏新龙蓝天科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832038 宁夏新龙 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师进行会议见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 √

《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

7 √

司 2026 年度审计机构的议案》

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于提名常永城先生为公司第四届董事会董事的议

9 √

案》

上述提案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议、第四
届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（李法曾、寿光新龙投资股份有限公司、丁培杰、李建平）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理……
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