公告日期：2018-04-13

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月4日10时00分

结束时间：2018年5月4日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月30日，股权登记日下

午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市大成（深圳）律师事务所律师。

(七)会议地点：深圳市南山区科技南十二路长虹科技大厦9楼01-02

单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《2017年度财务报告》；

4、审议《2018年度经营计划及财务预算方案》；

5、审议《2017年年度报告及摘要》；

6、审议《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》；

7、审议《2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》；

8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

9、审议《关于监事会换届选举的议案》

10、审议《关于会计政策变更的议案》；

11、审议《2017年度权益分派预案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年5月2日上午9：00-12：00

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦9楼

01-02单元公司董事会秘书办公室

联系电话：0755-26522151

传真：0755-26413541

联系人：王琳琳

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第十九次会议决议；

2、经与会监事签字确认的第二届监事会第八次会议决议。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日

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