公告日期：2017-05-09

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月8日

2.会议召开地点：深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程建国董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了 2017 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会工作报告介绍了2016 年会议召开情况、对有关事项发表

的意见，并提出了 2017 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度财务报告》

1.议案内容

根据公司实际经营情况编制了《2016年度财务决算报告》。截至

2016年 12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益

变动表及相关附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度经营计划及财务预算方案》

1.议案内容

2017 年公司经营计划及财务预算方案，提出了公司 2017 年公

司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2016年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于 2017年 4月 17 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了《科

雷特：2016 年年度报告》及《科雷特：2016年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0……
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