公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-021

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

2017年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月11日

2.会议召开地点：深圳市科雷特能源科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程建国董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份19,500,000股，占公司股份总数的92.86%。

公告编号：2017-021

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容

为进一步规范公司治理，保障股东权益，根据相关法规对原《深圳市科雷特能源科技股份有限公司章程》进行修改，具体内容详见《深圳市科雷特能源科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2017-019）。

2.议案表决结果：

同意股数19,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市科雷特能源科技股份有限公司2017年度第二次临时股东大

会决议》。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日

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