公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-020

证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

关于公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董

事会第一次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举程建国先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任程建国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任梁振东先生、程峰先生、陈维娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任王琳琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任王琳琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知公司全体董事，实际到会

公告编号：2018-020

董事5人，会议由董事程建国主持。

以上决议表决情况为：

同意５票；反对０票；弃权０票。

２、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举潘飞为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司监事，实际到会监事

3 人。会议由监事潘飞主持。

以上决议表决情况为：

同意3票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

１、该任命董事长、总经理程建国持有公司股份9,847,500股，

占公司股本的46.89%。

2、该任命副总经理梁振东持有公司股份4,777,500股，占公司

股本的22.75%。

3、该任命副总经理程峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

4、该任命副总经理陈维娟持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

5、该任命财务负责人、董事会秘书王琳琳持有公司股份0股，

占公司股本的0.00%。

６、该任命监事会主席潘飞持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。

公告编号：2018-020

截至本公告披露日，上述人员均不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命的原因

公司因董事长、监事会主席、高级管理人员随第二届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

二.上述人员的任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市科雷特能源科技股份有限公司

董事会
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