公告日期：2023-04-27

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10 时。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832040 神木药业 2023 年 5 月 15 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所两位律师
（七）会议地点

新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2022 年度工作报告》

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《公司董事会 2022 年度工作报告》
（二）审议《公司监事会 2022 年度工作报告》

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《公司监事会 2022 年度工作报告》
（三）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司截止 2022 年12 月 31日的财务状况和 2022年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司参照 2022 年的经营情况，对 2023 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配》

为支持公司发展，公司拟定暂不进行利润分配。
（七）审议《新疆神木药业股份有限公司拟续聘会计师事务所》

详细情况见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆神木药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。
（八）审议《新疆神木药业股份有限公司盘点制度》

为进一步加强新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）对库存药品的规范管理，实行定期对库存药品进行盘点，规范盘点流程，明确盘点人员职责，降低出库差错损失，提高客户满意率；根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、财务制度等有关规定及公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。（九）审议《新疆神木药业股份有限公司关不合格药品报损、销毁管理制度》
为进一步加强新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）对不合格药品报损、销毁的规范管理，减少因质量问题及其他原因不能销售、不能退货、或经药品监督管理部门抽检不合格的药品对公司造成的经济损失；根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、财务制度等法律法规及公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。
（十）审议《新疆神木药业股份有限公司前期会计差错更正》

详细情况见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新疆神木药业股份有限公司前期会……
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