公告日期：2025-05-15

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：开源证券
新疆神木药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段保华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民 共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,364,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进
行 了总结和汇报，编制了《公司董事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进
行 了总结和汇报，编制了《公司监事会 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《2024 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现
金 流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制 了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司参照 2024 年的经营情况，对 20……
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