公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-045

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以邮件和书面方
式发出

5.会议主持人：朱元涛董事长

6.会议列席人员：财务总监施真荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，修订《公司章程》。

公告编号：2025-045

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中兴通网络科技股份有限公司第五届董事会第二次会议文件》

北京中兴通网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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