公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-008

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件和书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长朱元涛

6.会议列席人员：财务负责人施真荣

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

公告编号：2026-008

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。《2025 年度董事会工作报告》对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况、进行了总结并对 2026 年度董事会工作重点进行了安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司2025年度总经理工作报告对公司2025年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及下一年度经营目标、重点策略进行了总结汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（四）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说
明》的议案
1.议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京中兴通网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案
1.议案内容：

详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对……
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