公告日期：2024-10-24

公告编号：2024-035

证券代码：832042 证券简称：ST 高健 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：吕冰董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,849,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-035

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《对外借款展期》的议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 10 月 30 日利用自有资金向非关联方前海桦盛（深圳）有限
公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，期限不超过 1 年，借款年化利率为 6%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。

双方协商一致，公司同意对该笔借款展期三年，年化利率为 4%，按日计息，到期还本付息，允许提前还款。
全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率 (LPR):3.1%，本次借款利率高于银行同期贷款利率。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《深圳市高健实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。