公告日期：2025-04-28

证券代码：832042 证券简称：ST 高健 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832042 ST 高健 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路68号奥科国威大厦1505公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》议案

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-015）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年度财务状况等情况进行报告。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配》议案

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务
决算情况，编制了 2025 年度财务预算报告。
（七）审议《董事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024 年度财务报告保留意见的专项说明的公告》议案

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于对尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务报告保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-021）中的相关内容。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

对 2025 年的日常性关联交易进行预计审议。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。……
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