公告日期：2025-08-27

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司

拟增加公司经营范围及修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整

如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护深圳市高健实业股份 第一条 为维护深圳市高健实业股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东 有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”） 《中 公司法》（以下简称“《公司法》”）华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监 “《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》以下简称 “《非公办 督管理办法》以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统 法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3挂牌公司治理规则》（以下简称《治理 号——章程必备条款》和《全国中小企规则》）等有关法律、行政法规和其他 业股份转让系统挂牌公司治理规则》
有关规定，制订本章程。 （以下简称《治理规则》）等有关法律、
行政法规和其他有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市高健实业有限公司整体 公司由深圳市高健实业有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公 变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公 司的全部债权债务由变更后的股份公
司继承。 司继承。

公司以发起方式设立；在深圳市市场 公司以发起方式设立；公司在深监督管理局注册登记，取得营业执照， 圳市市场监督管理局注册登记，取得
注册号为 440301103448095。 营业执照，公司统一社会信用代码为
91440300755674628N，于 2015 年 3 月
23 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日

起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。……
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