公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-042

证券代码：832042 证券简称：高健实业 主办券商：国投证券
深圳市高健实业股份有限公司董事长任免暨更换法定代表人

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2025
年 11 月 5 日审议并通过《关于公司董事长任免暨更换法定代表人的议案》。

免去吕冰先生的董事长职务，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴伟欣先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司发展需要以及《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会免去 吕冰先生董事长职务，继续担任董事职务；公司董事会选举吴伟欣先生为公司新任董 事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。因此，更换吴伟欣先生 为公司的法定代表人。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-042

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司董事长暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符 合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市高健实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日

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