公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-004
证券代码： 832042 证券简称： 高健实业 主办券商： 国投证券
深圳市高健实业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 28 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路 68 号奥科国威大厦 1505 公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 吴伟欣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
10,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号： 2026-004
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构。详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公
告》（公告编号： 2026-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 10,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：
本议案不涉及关联回避表决事项。
三、 备查文件
《深圳市高健实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。
深圳市高健实业股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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