公告日期：2024-05-30

福建卫东环保股份有限公司

章 程

二 0 二四年五月

目录

第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份 ......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......28

第一节 监 事......26

第二节 监事会 ......29
第八章 董事、监事、高级管理人员的任职资格和辞职 ......30
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......33
第十章 通知和公告 ......34

第一节 通 知......34

第二节 公 告......34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......35
第十二章 投资者关系管理 ......37
第十三章 修改章程 ......40
第十四章 附 则......40

第一章 总则

第一条 为维护福建卫东环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，在福建省龙岩市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：福建卫东环保股份有限公司

第四条 公司住所：福建永定工业园区（C-05 地块）。

第五条 公司注册资本为人民币 16700 万元。

第六条 公司营业期限至二 0 五六年五月二十四日。

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过合理有效地利用股东投入公司的资产，提高公司在国内外市场的竞争力，创造出最大经济效益，发展经济，提供利税，为股东奉献投资效益。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；对外
承包工程；工程管理服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；软件开发；建筑材料销售；金属制品销售；充电桩销售；电子元器件批发；机械设备销售；输配电及控制设备制造；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；市政设施管理；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；储能技术服务；新材料技术研发；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务。……
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