公告日期：2024-12-30

证券代码：832043 证券简称：卫东环保 主办券商：华安证券
福建卫东环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卞永岩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数110,414,204 股，占公司有表决权股份总数的 66.1163%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年拟向金融机构申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，公司及子公司拟向银行、金融机构、类金融机构申请综合授信额度。授信总额不超过人民币 1.6亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

鉴于上述授信申请，拟同意：（1）公司以信用及资产为使用上述综合授信额度提供担保；（2）子公司为公司使用上述综合授信额度提供担保；（3）公司为子公司使用上述综合授信额度提供担保；（4）向公司及子公司申请授信额度提供担保的非关联第三方提供反担保；（5）公司控股股东、实际控制人及其关联方，以及公司董事、高级管理人员及其关联方等为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押等）。

授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜，其所签署的有关合同、协议及一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。上述额度及授权的有效期自本议案获得股东大会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,414,204 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容为关联方为公司提供无偿担保，可免于按照关联交易的方式进行
审议，为此关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,517,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东福建卫东投资集团有限公司、邱一希、卞永岩、卞立宪、卞友苏、邓汝萌回避表决,其持有的公司有表决权的股份
62,896,364 股不计入出席会议所有股东对该议案所持有效表决权的股份总数。（三）审议通过《关于取消购买资产的议案》
1.议案内容：

2021 年 12 月 18 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司购买福建卫东自动化设备有限公司资产暨关联交易的议案》，公司拟购买卫东自动化拥有的位于龙岩市新罗区西陂镇张白土村（龙州工业园）的工业用地土地
使用权及其地上建构筑物，交易金额为 5,100 万元。2021 年 12 月 21 日公司与……
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