公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-032

证券代码：832043 证券简称：卫东环保 主办券商：华安证券
福建卫东环保股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卞永岩先生

6.会议列席人员：监事会全体成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买厦门犇之喆科技有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，福建卫东环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟

公告编号：2025-032

购买厦门犇之喆科技有限公司（注册资本为 100 万元）100%股权，该股权对应认缴出资 100 万元，实缴资本 0 元。

根据福建智轩会计师事务所（普通合伙）出具的厦门犇之喆科技有限公司审
计报告（编号：福智轩审咨[2025]第 ZA11-016 号），截至 2025 年 9 月 30 日，厦
门犇之喆科技有限公司净资产为 0 元，总资产为 0 元。经协商，公司拟以 0 元价
格受让黄耀持有厦门犇之喆科技有限公司 60%股权（认缴出资 60 万元，实缴出
资 0 元），公司拟以 0 元价格受让王志伟持有厦门犇之喆科技有限公司 40%股权
（认缴出资 40 万元，实缴出资 0 元）。厦门犇之喆科技有限公司 100%股权作价 0
元。

厦门犇之喆科技有限公司 2025 年 9 月 30 日总资产 0 元，占公司 2024 年末
经审计合并口径资产总额 404,782,963.67 元的比例为 0%；厦门犇之喆科技有限
公司 2025 年 9 月 30 日净资产 0 元，占公司 2024 年末经审计合并口径净资产
164,837,008.49 元的比例为 0%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于对非上市公众公司重大资产重组交易的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司购买厦门浩磊智科技有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

因公司战略发展需要，福建卫东环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买厦门浩磊智科技有限公司 100%股权（注册资本为 100 万元），该股权对应认缴出资 100 万元，实缴资本 0 元。

根据福建智轩会计师事务所（普通合伙）出具的厦门浩磊智科技有限公司审
计报告（编号：福智轩审咨[2025]第 ZA11-017 号），截至 2025 年 9 月 30 日，厦

公告编号：2025-032

门浩磊智科技有限公司净资产为 0 元，总资产为 0 元。经协商，公司拟以 0 元价
格受让黄南通持有厦门浩磊智科技有限公司 80%股权（认缴出资 80 万元，实缴
出资 0 元），公司拟以 0 元价格受让周小恩持有厦门浩磊智科技有限公司 20%股
权（认缴出资 20 万元，实缴出资 0 元）。厦门浩磊智科技有限公司 100%股权作
价 0 元。

厦门浩磊智科技有限公司 2025 年 9 月 30 日总资产 0 元，占公司 2024 年末
经审计合并口径资产总额 404,782,963.67 元的比例为 0%；厦门浩磊智科技有限
公司 2025 年 9……
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