公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-037

证券代码：832043 证券简称：卫东环保 主办券商：华安证券
福建卫东环保股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席查默华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通

公告编号：2025-037

知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

该议案内容详见公司 2025 年 12 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请免去黄明莉公司第六届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

根据经营管理需要，拟提请免去监事黄明莉女士的监事职务。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名廖梦娜女士为公司第六届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟免去监事黄明莉女士的监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名廖梦娜女士为公司第六届监事会监事，任期为自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-037

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建卫东环保股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

福建卫东环保股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 12 日

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