公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-016

证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数33,066,494股，占公司有表决权股份总数的84.37%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟参与洛阳石化吉润化工有限责任公司破产资产（土地使用权38.92亩及地面建筑物、设备等资产整体打包）竞拍，其中涉及的土地性质为工

公告编号：2019-016

业用地，土地面积为25,947.98平方米。公司拟以不超过1,250万元购买上述资产，最终交易价格根据实际竞拍结果确定。
2.议案表决结果：

同意股数33,066,494股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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