公告日期：2021-05-25

安徽红星药业股份有限公司

收购报告书

公众公司名称：安徽红星药业股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：红星药业
股票代码：832045
收购人：柳杓
地址：上海市黄浦区*路*弄*号*室
一致行动人：柳国杞
地址：上海市闵行区*路*弄*号*室

二〇二一年五月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 收购人及其一致行动人的基本情况...... 5

一、 收购人及其一致行动人的基本情况...... 5

（一）收购人及其一致行动人的基本情况...... 5

（二）收购人及其一致行动人控制的核心企业及关联企业的基本情况...... 5

（三）收购人及其一致行动人最近两年所受处罚、涉及诉讼、仲裁情况...... 6

（四）收购人主体资格情况...... 6

（五）收购人与公众公司的关系...... 7

第二节 本次收购基本情况 ...... 8

一、本次收购方式、资金来源及支付方式...... 8

（一）收购方式 ...... 8

（二）资金来源及支付方式...... 8

二、本次收购前后公众公司股份变动情况...... 8

三、本次收购相关协议的主要内容...... 8

（一）股份转让协议 ...... 8

（二）是否存在约定业绩承诺及补偿等特殊投资条款...... 11

四、本次收购的批准及履行的相关程序...... 11

（一）本次收购已履行的程序...... 11

（二）尚需履行的授权及批准...... 11

五、本次收购相关股份的权利限制...... 12
六、收购人及其关联方在收购事实发生之日起前 6 个月买卖公众公司股票的情形..... 12

七、收购人及其关联方在报告日前 24 个月内与公众公司发生的交易情况...... 12
第三节 本次收购目的及后续计划 ...... 14

一、本次收购目的 ...... 14

二、本次收购后续计划 ...... 14

（一）对公众公司主要业务的调整计划...... 14

（二）对公众公司管理层的调整计划...... 14

（三）对公众公司组织机构的调整计划...... 14

（四）对公众公司章程修改的计划...... 14

（五）对公众公司资产进行处置的计划...... 15

（六）对公众公司现有员工聘用的调整计划...... 15

（七）后续收购计划 ...... 15

第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 16

一、本次收购对公众公司的影响 ...... 16

（一）对公众公司控制权的影响...... 16

（二）对公众公司治理及其他股东权益的影响...... 16

（三）对公众公司财务状况、盈利能力的影响...... 16

（四）对公众公司独立性的影响...... 16

二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施...... 16

三、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 17
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 19

一、收购人关于本次收购作出的公开承诺事项...... 19

（一）关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。