公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-010

证券代码：832045 证券简称：红星药业 主办券商：长江承销保荐
安徽红星药业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：柳杓

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

相关内容详见公司2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2025-010

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-012) 。2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《董事会换届及提名柳杓为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳杓为公司第四届董事会董事候选人，柳杓不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会换届及提名曹锋为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名曹锋为公司第四届董事会董事候选人，曹锋不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会换届及提名沈莹为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公告编号：2025-010

董事会提名沈莹为公司第四届董事会董事候选人，沈莹不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会换届及提名周静娴为第四届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周静娴为公司第四届董事会董事候选人，周静娴不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会换届及提名柳楠为第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柳楠为公司第四届董事会董事候选人，柳楠不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审……
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