公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-004

证券代码：832045 证券简称：红星药业 主办券商：长江承销保荐
安徽红星药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-004

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832045 红星药业 2026 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年度财务决算报告》议案 √

4 《2025 年年度报告及摘要》议案 √

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

5 √

情况汇总表的专项说明》议案

6 《2025 年年度权益分派预案》议案 √

公告编号：2026-004

7 《2026 年度财务预算报告》议案 √

8 《关于聘请 2026 年度财务审计机构》议案 √

9 《提名姜哲人女士为第四届董事会董事》议案 √

10 《提名赵诗园女士为第四届监事会监事》议案 √

以上议案的具体内容，请详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽红星药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）和《安徽红星药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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