公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-036

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2019-036

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,165,280 股，占公司有表决权股份总数的 46.0689%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,165,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《江苏天安智联科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：

公告编号：2019-036

2019-034）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,165,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日

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