公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-046

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

公告编号：2019-046

（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 20 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 17 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（2019-045）。

公告编号：2019-046

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二） 登记时间：2019 年 12 月 20 日 9:00-10:00

（三） 登记地点：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19

楼公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：孙宇；电话：0510-85386595；传

真：0510-85386595；邮编：214100。
（二） 会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通费用和餐费自
理。

公告编号：2019-046

五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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