公告日期：2020-03-04

公告编号：2020-004

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 3 日

2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号
楼 19 楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 2 月
21 日，通过邮件、电话及书面送达的方式发出。
5. 会议主持人：杨雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-004

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟签订债转股协议的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》（2020-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨雷为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关联方提供担保的关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联方提供担保的关联交易公告》（2020-002）。

公告编号：2020-004

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨雷为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》（2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事杨雷、孙宇为关联方，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-004

（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日

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