公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-009

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 27 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

公告编号：2020-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832046 天安智联 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名 HUARUN JIE 担任董事的议案》
《关于提名 HUA RUN JIE 担任董事的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席
本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应

公告编号：2020-009

出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户
卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，
股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电
话登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 27 日 9:00-10:00：

（三）登记地点：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙宇；电话：0510-85386595；传真：0510-85386595；
邮编：214100。
（二）会议费用：本次会议预期一天，与会股东交通费用和餐费自理。
五、备查文件目录
一、《江苏天安智联科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。