公告日期：2020-04-23

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10：00.。

预计会期 1.0 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832046 天安智联 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏泰和律师事务所相关律师。
（七）会议地点

无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年年度报告》（编号：2020-011）和《江苏天安智联科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（编号：2020-012）。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，2019 年公司暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-028）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见 2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（2020-018）。
（十）审议《关于修改公司议事规则及管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》相关规定，结
合公司的实际情况，拟修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》。
（十一）审议《关于公司拟修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《……
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