公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-025

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡正杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数88,586,568 股，占公司有表决权股份总数的 59.5944%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司已于 2024 年 5 月 20 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）刊登了本
次股东大会的通知公告（2024-023），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

（一） 《关于提名蔡正杰为公司 88,586,568 100% 是
第四届董事会董事的议案》

（二） 《关于提名魏莉丽为公司 88,586,568 100% 是
第四届董事会董事的议案》

（三） 《关于提名汪亿为公司第 88,586,568 100% 是
四届董事会董事的议案》

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

得票数占出席

议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决

序号 当选
权的比例（%）

（四） 《关于提名彭华新为公司 88,586,568 100% 是
第四届董事会独立董事的

议案》

（五） 《关于提名益智为公司第 88,586,568 100% 是
四届董事会独立董事的议

案》

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