公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-044

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡正杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数89,140,068 股，占公司有表决权股份总数的 59.9667%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭华新因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-044

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)上披
露的《关于 2023 年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告（更正后）》（公告编号：2024-034）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,140,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司 18 名员工为核心员工的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 29 日在全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)上披
露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告（更正后）》（公告编号：2024-033）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,140,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-044

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 关于2023年股票期 1,220,220 100% 0 0% 0 0%
权激励计划预留权

益授予的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：周正杰、王正
（三）结论性意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。