公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-042

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：蔡正杰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟同步修订《公

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司章程》的相应条款。

具 体内 容 详见公司 于 2025 年 11 月 20 日 在全国股转公 司官网
(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时调整公司组织架构。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 20 日在全国 股转公 司 官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并调整公司组织架构公告》 （公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案（尚需股东会审议）》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等有关规

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定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分尚需提交股东会审议的相关治理制度。

具体内容详见公司在全国股转公司官网 （www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司相关治理制度公告》（公告编号：2025-039）。拟修订相关公司治理制度具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）

（3）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）

（4）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）

（7）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）

（9）《独立……
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