公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-043

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议通讯地址：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：蔡正杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并调整公司组织架构的议案》
1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布

公告编号：2025-043

的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，免去相关监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时调整公司组织架构。

具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 20 日在全国 股转公司 官网
（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并调整公司组织架构公告》 （公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<浙江联洋新材料股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
1. 议案内容：

鉴于公司拟撤销监事会并修订《公司章程》，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 20 日

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