公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-040

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三
届职工代表大会第十一次会议，审议通过了《关于选举张睿为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举张睿先生为公司职工代表董事，任职期限自第三届职工代表大会第十一次会议
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 11 月 19 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 483,732 股，占公司股本的 0.3254%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。
（三）新任董监高人员履历

张睿，男，中国籍，无境外居留权，1987 年 10 月出生，中共党员，硕士学历。2012
年 5 月至 2014 年，任职于振石集团华美复合新材料有限公司研发工程师；2014 年 5 月
至 2015 年 4 月，任职于大连富鼎碳素装备有限公司技术质量部长；2015 年 5 月至今就
职于浙江联洋新材料股份有限公司，历任技术工程师、产品经理、产品总监、副总工程师、执行副院长、技术研究院院长。

公告编号：2025-040

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理结构，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

浙江联洋新材料股份有限公司第三届职工代表大会第十一次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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