公告日期：2025-11-20

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 19 日第四届董事会第十八次会议审议通过，表
决结果为同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，尚需提交股东会审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江联洋新材料股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的
关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据中国证监会有关规范关联交易的规范性文件的规定及《公司章程》的规定，特制订本制度。

第二条 公司关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关
联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：

（一）购买原材料、燃料、动力；

（二）销售产品、商品；

（三）提供或者接受劳务；

（四）委托或者受托销售：

（五）购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在）；

（六）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（七）提供财务资助（含委托贷款）；

（八）提供担保（含对控股子公司担保）；

（九）租入或者租出资产；

（十）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）：

（十一）赠与或者受赠资产

（十二）债权或者债务重组；

（十三）研究与开发项目的转移；

（十四）签订许可协议；

（十五）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十六）关联双方共同投资；

（十七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项；

（十八）法律法规或公司章程认定的其他交易。

第二章 关联方和关联关系

第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。

（一）公司的关联法人是指：

1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；

3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

4、持有公司 5%以上股份的法人或者其一致行动人；

5、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

公司与本条第（一）款第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成
本条第（一）款第 2 项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、经理或者半数以上的董事属于本条第（二）款第 2 项所列情形者除外。

（二）公司关联自然人是指：

1、直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；

2、公司董事及高级管理人员；

3、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管理人员；

4、本条第（二）款第 1、2、3 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

5、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

（三）具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

1、因与公司或其关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后，或在未来十二个月内，具有前述本条第（一）款、第（二）款规定情形之一的；

2、过去十二个月内，曾经具有前述本条第（一）款、第（二）款规定情形之一的。

第四条 关联方是指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，
以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响，关联关系应从对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断

第五条 公司董事、高级管理人员、持股 5％以上的股东及其一致行动人、
实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告……
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