公告日期：2025-11-20

公告编号：2024-044

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

第三届职工代表大会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年11 月19 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心

3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月9 日以通讯方
式发出

5.会议主持人：会议由工会主席平霞女士主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表39人，出席和授权出席职工代表39人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张睿为公司第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及 《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经民主讨论、表决，选举张睿先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自第三届职工代表大会第十一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2024-044

具体内容详见公司2025 年11 月20 日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）
披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-040）。
2.议案表决结果：同意39 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
浙江联洋新材料股份有限公司第三届职工代表大会第十一次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司
董事会
2025 年11 月20日

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