公告日期：2026-02-27

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：国泰海通
浙江联洋新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡正杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数88,305,794 股，占公司有表决权股份总数的 59.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草
案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及核心员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号： 2026-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,098,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东蔡正杰、嘉兴联洋股权投资管理有限公司、海南翊云控股合伙企业（有限合伙）、嘉兴联盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汪亿回避表决。
（二）审议通过《关于<浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管
理办法>的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,098,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东蔡正杰、嘉兴联洋股权投资管理有限公司、海南翊云控股合伙企业（有限合伙）、嘉兴联盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汪亿回避表决。
（三）审议通过《关于浙江联洋新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划授予
的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

针对本次员工持股计划，根据公司 2026 年员工持股计划（草案）规定的参与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单。
详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业……
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