公告日期：2025-04-25

证券代码：832048 证券简称：ST 三艾文 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律规范及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上腾讯会议参加

本次会议采用现场投票方式+线上腾讯会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 10:00。

同步现场会议于 2025 年 5 月 27 日 10:00 召开。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832048 ST 三艾文 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏丹正律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2025-001）。
（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》 （公告编号：2025-003）。
（三）审议《2024 年年度财务决算方案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2025-001）。
（四）审议《2025 年年度财务预算方案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2025-001）。
（五）审议《2024 年年度报告》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-004）。
（六）审议《2024 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2025-001）。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分 之一的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让……
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