
公告日期:2025-01-21
公告编号:2025-001
证券代码:832049 证券简称:广德环保 主办券商:开源证券
江西省广德环保科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:甘力南
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议由董事长甘力南先生主持,会议通知已于 2025 年 1 月 12 日以书面
形式通知全体董事,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事邱贤华因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2025 年综合授信额度的议案》
公告编号:2025-001
1.议案内容:
根据公司业务发展与流动资金的需要,公司拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 30000 万元的综合授信,并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。
同时,公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条之规定,公司接受股东提供无偿担保的,免于将该担保事项提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构,聘期为一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于子公司拟申请银行综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容:
公司全资子公司南城广德新材科技有限公司因业务发展与流动资金的需要,拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合
公告编号:2025-001
授信,并在前述核定授信额度内签订借款合同。子公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。同时,母公司及股东为子公司 2025年综合授信提供无偿担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于 2025 年 2 月 8 日召开 2025
年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
江西省广德环保科技股份有限公司
董事会
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