公告日期：2026-05-13

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俊岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,396,056 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书马晶出席了 2025 年年度股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由油春玲表监事会汇报监事会 2025 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2025 年年报及摘要》

1.议案内容：

以上内容详见2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》公告编号：（2026-008）、《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2025 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 59,232,160 股为基数，以母公司未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利6,515,537.60 元，结余未分配利润予以结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2026 年度财务预算情况.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,396,056 ……
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