公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832050 百富餐饮 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆天澈律师事务所律师见证。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王俊岭代表董事会汇报董事会2024 年度工作报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年报及摘要》议案

以上内容详见2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》公告编号：（2025-009）、《2024 年年度报告摘要》公告编号：（2025-008）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2024 年度

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财务决算情况。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配》议案

根据公司的经营和发展需要，董事会拟定的利润分配预案为：2024 年度利润不予以分配。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2025 年度财务预算情况。
（七）审议《关于续聘财务审计机构》议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了 2024 年度的财务审计工作。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告的审计机构，负责本公司 2025 年财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：（2025-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联……
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