公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-015

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以通讯和邮件方式
发出

5.会议主持人：王俊岭

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售成都房产的议案》
1.议案内容：

2011 年 12 月公司向李明个人购买其在乌鲁木齐市天津路房产，并向其支付

公告编号：2025-015

了 724 万元房款，后因其合伙人纠纷该房产交易被法院判定无效。随即我公司起诉李明偿还购房款，经乌鲁木齐新市区法院（2024）新 0104 民初 15686 号民事判决书，李明应向新疆百富餐饮股份有限公司归还柒佰贰拾肆万元。

2025 年 5 月 20 日，李明将其位于成都市天府新区万安镇麓山大道二段 20
号附16号麓山国际社区2栋1单元27层2703号的面积为220.62平方的住宅（川（2025）成天不动产权第 0028631 号）过户给新疆百富餐饮股份有限公司，用于抵偿李明应退还公司的部分购房款。

综合考虑现阶段房地产市场的原因，现公司拟将该房产以 400 万元的价格进行出售。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《新疆百富餐饮股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：（2025-017）。
2.回避表决情况：

董事王俊岭、周红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《新疆百富餐饮股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-015

新疆百富餐饮股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 18 日

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