公告日期：2026-04-22

证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832050 百富餐饮 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆天澈律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于 2025 年监事会工作报告 √

3 关于 2025 年年报及摘要 √

4 关于 2025 年度财务决算报告 √

5 关于 2025 年度利润分配预案 √

6 关于 2026 年度财务预算 √

7 关于续聘财务审计机构 √

1、根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王俊岭代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

2、根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

3、以上内容详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》公告编号：（2026-008）、《2025 年年度报告摘要》公告编号：（2026-007）。

4、根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2025年度财务决算情况。

5、公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 59,232,160 股为基数，以母公司未
分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元，共计派送现金红利6,515,537.60 元，结余未分配利润予以结转下一年度，所涉个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

6、根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2026年度财务预算情况。

7、大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了 2025 年度的财务审计工作。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务报告的审计机构……
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