公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-006

证券代码：832053 证券简称：富得利 主办券商：银河证券
湖州富得利木业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：孟林火

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，预计 2024 年度新增关联交易 500 万元。议案具体内

公告编号：2024-006

容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的公告》（2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

三、备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖州富得利木业股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。