
公告日期:2024-12-03
公告编号:2024-027
证券代码:832054 证券简称:永强岩土 主办券商:华福证券
福建永强岩土股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司四楼第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长许万强
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
因公司经营管理需要,公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)。公司已就更换会计师事务所事项与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以
公告编号:2024-027
行业标准及市场价格为基础,按照公允合理的定价原则,根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用,具体金额以实际签订的合同为准。。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事郑建平、张拉柱对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
福建永强岩土股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
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