公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券

福建永强岩土股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张拉柱、郑建平在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

作为公司独立董事，我们具备法律、法规要求的独立性，我们及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份或享有权益，且拥有良好的诚信记录。我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响挂牌公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事张拉柱、
郑建平会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2025-021

张拉柱 5 5 0 0 否 4

郑建平 5 5 0 0 否 4

独立董事张拉柱、郑建平还切实积极履行了专门委员会委员职责
三、 发表独立意见情况

独立董事张拉柱、郑建平对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第四届董事会 关于拟变更注册地址、经营范围并修

同意

月 13 日 第四次会议 订<公司章程>的议案

《公司 2023 年度报告及年度报告摘

2024 年 4 第四届董事会 要》、《关于续聘公司 2024 年度审计

同意

月 28 日 第五次会议 机构的议案》、《公司 2023 年度利润

分配的议案》

2024 年 12 第四届董事会

关于拟……
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