公告日期：2026-04-28

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司四楼第一会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孔秋平女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司监事会编写了《福建永强岩土股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建永强岩土股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况，公司编制了《福建永强岩土股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建永强岩土股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的实际经营情况以及 2026年度经营计划，公司编制了《福建永强岩土股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025
年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

监事会关于 2025 年年度报告的审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公司 2025年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，为公司提供 2026 年度会计报表审计及其他专业服务，同时为公司 2026 年度内部控制情况发布审计意见，聘期一年，审计费用授权董事长根据市场状况确定。
2. 回避表……
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