公告日期：2026-04-28

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026年4月27日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2025 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

4、《公司 2025 年度财务决算报告》；

5、《公司 2026 年度财务预算报告》；

6、《公司 2025 年度报告及年度报告摘要》；

7、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

8、《公司 2025 年度利润分配预案》；

9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；

10、《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》；
11、《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间和地点出席会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832054 永强岩土 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建同荣仁律师事务所律师见证
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度监事会工作报告 √

3 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

4 公司 2025 年度财务决算报告 √

5 公司 2026 年度财务预算报告 √

6 公司 2025 年度报告及年度报告摘要 √

7 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

8 公司 2025 年度利润分配预案 √

9 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

10 董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项 √

说明的议案

11 监事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项 ……
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