公告日期：2026-04-24

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：江苏省无锡市新吴区硕放街道经发五路 26 号，公司一楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:30-11:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832055 军工智能 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁事务所委派的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度财务决算报告》 √

4 《2026 年年度财务预算报告》 √

5 《2025 年年度报告及摘要》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《公司 2026 年度向金融机构申请

7 √

融资规模的议案》

《关于使用闲置资金委托理财的

8 √

议案》

《关于追认 2025 年度日常性关联

9 交易超额部分及预计 2026 年日常 √

性关联交易的议案》

《关于未弥补亏损超过实收股本

10 √

总额三分之一的议案》

上述议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告，其中：

（1）第 1、2、3、4、7 项议案详见公司《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）和《第五届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）中相应内容；

（2）第 5 项议案详见公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）；

（3）第 6 项议案……
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