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公告日期：2023-07-26
公告编号：2023-031
证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2023 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号办
公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 15 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：周晟亮
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2023-031
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周晟亮为第四届监事会股东代表监事》的
议案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名周晟亮为第四届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人周晟亮不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举余倩为第四届监事会股东代表监事》的议
案
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名余倩为第四届监事
公告编号：2023-031
会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。第四届监事会监事候选人饶卫平不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西春光新材料科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
江西春光新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 26 日
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